Not known Factual Statements About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Los paraísos fiscales son aquellos territorios o Estados que se caracterizan por la escasa o nula tributación a la que someten a determinada clase de transacciones, rentas o a determinadas personas o entidades en que dichas jurisdicciones encuentran su cobertura o amparo.
Para considerar que se ha cometido el delito de blanqueo de capitales, es necesario que se cumplan ciertos elementos fundamentales, como:
Estas normativas establecen los deberes de colaboración de entidades financieras y otros sectores para identificar y reportar posibles operaciones sospechosas.
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Representamos a clientes acusados de blanqueo de capitales, desarrollando estrategias de defensa efectivas y basadas en un análisis detallado de las pruebas y circunstancias del caso.
abogado abogado penalista ospina abogados mejor despacho de abogados Ospina Abogados entró en el position de los mejores despachos de España en penal desde el año 2018, siendo reconocido por diferentes directorios incluido los premios Iberian Law firm, galardón que ha obtenido hasta en cuatro ocasiones.
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Dichas conductas están castigadas también con penas de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.
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